Investigar el lavado de capitales. ¿Cómo seguir la pista al dinero?
Precio
 $200.00
+ IVA / Incluye pase de acceso a todas las conferencias de ForoCAP y kit de bienvenida. Se deberá pagar al menos el 50% del taller antes del 25 de abril de 2016.
Actividad
 Taller
Fecha
 ¿Cuál es el proceso de lavado de dinero vinculado a actividades delictivas? ¿Cómo se relaciona el lavado de dinero con el narcotráfico, la corrupción y el contrabando? Este taller es una aproximación técnica a las preguntas que un periodista en materias relacionadas necesita contestar.
Horario
 09:00 am - 01:00 pm
¿Cuál es el proceso de lavado de dinero vinculado a actividades delictivas? ¿Cómo se relaciona el lavado de dinero con el narcotráfico, la corrupción y el contrabando? Este taller es una aproximación técnica a las preguntas que un periodista en materias relacionadas necesita contestar.
Descripción:

El taller aproxima a los participantes a entender cuáles son los ciclos para limpiar dinero relacionado con actividades delictivas. El periodista aprenderá, con herramientas técnicas, asuntos como el papel de los testaferros en la compra-venta de inmuebles y el rol de las empresas para ocultar capitales. ¿Cuáles son los mecanismos de la banca para prevenir este delito? ¿Cuáles son las instituciones estatales con responsabilidades preventivas? ¿Cómo se relaciona el lavado de dinero con el narcotráfico, la corrupción y el contrabando? ¿Qué síntomas deben encender la alerta del cometimiento del delito?


LISTADO DE ADMITIDOS


Bill Barreto Villeda
Claudia Mariana Belloso Martínez
Ismael López Ocampo
David Ernesto Pérez Domínguez
Gabriel Ignacio Labrador Aragón
Lourdes María Quintanilla Alvarenga
Asier Andrés Fernandez
Jason McGahan
Octavio Alfonso Enríquez Cabistán
Jimena del Pilar Aguilar Rodríguez
Karla Suchit Chávez Salguero
Aldo Enrique Romero
Bryan Alexander Avelar Rodríguez
Jimmy Alvarado
Elaine Díaz
Jennifer Ávila
Arturo Ilizaliturri
Diego Pérez Damasco


*Nos hemos puesto en contacto con todos los seleccionados indicando las formas de pago. Si estás en esta lista y no has recibido ninguna notificación escribenos a forocap@elfaro.net



*Se entregará diploma de asistencia a aquellas personas que participen en más del 75% del taller. ** Se puede solicitar justificante laboral